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深圳长城开发科技股份有限公司 2022年度(第一次)临时股东大会决议公告

admin2022-03-17 17:45:04财经70来源:商汇网

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2022年1月13日下午14:30

网络投票起止时间:2022年1月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:深圳市福田区彩田路7006号深科技会议中心

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召 集 人:公司第九届董事会

5、主 持 人:董事长周剑先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计25名,其所持有表决权的股份总数为657,372,972股,占公司有表决权股份总数的42.1234%。

(2)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表10人,其所持有表决权的股份总数为646,746,158股,占公司有表决权总股份41.4425%。

(3)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东15人,代表股份数量10,626,814股,占公司有表决权股份总数的0.6809%。

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2、其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议情况

公司2022年度(第一次)临时股东大会审议提案1为普通决议议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的1/2以上通过。

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议了以下提案,即同意选举崔志勇先生为公司第九届监事会股东代表监事。

四、提案表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下:

注1:占比,指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述提案的表决结果如下:

注2:占比,指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

注3:同总体表决结果。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

2、律师姓名:朱艳婷、王倩律师

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、2022年度(第一次)临时股东大会通知公告;

2、2022年度(第一次)临时股东大会的提示性通知;

3、2022年度(第一次)临时股东大会决议;

4、2022年度(第一次)临时股东大会法律意见书。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二○二二年一月十四日